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Soluciones de Cumplimiento que aseguran el éxito de tu negocio.
Nuestros servicios
Asesoría en Prevención de Blanqueo de Capitales
El innovador método de asesoría en prevención de blanqueo de capitales que usan las más grandes compañías del mundo.
Auditoría de Cumplimiento con Enfoque Basado en Riesgo
Mejora tus procesos de cumplimiento, como planes de trabajo, monitoreo, calificación de riesgo, manuales y metodologías.
Software Integrado de Cumplimiento
Cómo hacer consultas de Personas Expuestas Políticamente (PEP) y personas enlistadas en solo segundos – 100% garantizado.
Capacitación en Linea
¿Sabías que como directivo de una empresa obligada no financiera debes recibir capacitaciones anuales en temas de prevención de blanqueo de capitales?
Brindamos asesoría completa para una adecuada implementación y ejecución continua de los parámetros que establece la Ley 23 y sus reglamentaciones.
Más de 120 mil registros de nombres
16 listas restrictivas, de sanciones y personas expuestas politicamente (PEPs) tanto nacionales como internacionales.
Somos una empresa certificada por el MEF
Nuestros Clientes
"Recomendamos Peniel Consulting, gracias a su consultoría evitamos posibles multas de miles de dólares."
aLEXANDER bERMUDEZ
Propietario