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Soluciones de Cumplimiento que aseguran el éxito de tu negocio.

Nuestros servicios

Asesoría en Prevención de Blanqueo de Capitales

El innovador método de asesoría en prevención de blanqueo de capitales que usan las más grandes compañías del mundo.

Auditoría de Cumplimineto con Enfoque Basado en Riesgo

Mejora tus procesos de cumplimiento, como planes de trabajo, monitoreo, calificación de riesgo, manuales y metodologías.

Software Integrado de Cumplimiento

Cómo hacer consultas de Personas Expuestas Políticamente (PEP) y personas enlistadas en solo segundos – 100% garantizado.

Capacitación en Linea

¿Sabías que como directivo de una empresa obligada no financiera debes recibir dos capacitaciones anuales en temas de prevención de blanqueo de capitales?

Brindamos asesoría completa para una adecuada implementación y ejecución continua de los parámetros que establece la Ley 23 y sus reglamentaciones.

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Más de 120 mil registros de nombres

16 listas restrictivas, de sanciones y personas expuestas politicamente (PEPs) tanto nacionales como internacionales.

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Somos una empresa certificada por el MEF

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Nuestros Clientes

Peniel Consulting Alpha Trading
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"Recomendamos Peniel Consulting, gracias a su consultoría evitamos posibles multas de miles de dólares."
aLEXANDER bERMUDEZ
Propietario
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