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PEP o Persona Expuesta Políticamente hace referencia a aquellas personas que por su posición de poder dentro del gobierno de un país puede ser objeto de corrupción de funcionario público por parte de empresarios, transnacionales u otros funcionarios de mayor o menor jerarquía. Producto de su corruptibilidad, este funcionario es susceptible a recibir sumas de …

¿Qué es una persona expuesta politicamente (PEP) y cómo reconocerle? Leer más »

La Unidad de Análisis Financiero conocida por sus abreviaturas UAF Panamá, es una entidad de seguridad del Estado panameño. Se rige bajo lo establecido en un compendio de leyes, resoluciones y demás normativas vigentes establecidas para la prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción …

¿Qué es la UAF Panamá y por qué es importante para tu negocio saberlo? Leer más »

A lo largo de estos últimos años que hemos estado visitando distintas empresas sujetas a supervisión, nos ha llamado la atención su desconocimiento, a veces absoluto, de la ley 23 de 2015 y cómo ésta impacta directamente en sus operaciones comerciales y financieras. Considerando que también podrías encontrarte en ese enorme segmento de comerciantes y …

¿Qué es la Ley 23 de 2015 y para quienes aplica? Leer más »

Muchas personas nos han escrito a nuestro formulario para consultarnos sobre cómo se define el delito de lavado de dinero y cuál es el alcance legal del mismo frente a las últimas regulaciones aprobadas sobre el tema. Para explicar algo tan complejo, primero, comencemos por lo más básico y algo de historia: el delito de …

¿Qué es lavado de dinero o Blanqueo de Capitales? Leer más »

En un mundo globalizado, en el que cada vez se da de manera más rápida el inicio de una relación comercial, la cual involucra a contrapartes tanto nacionales como internacionales y con todos los riesgos asociados a ello, una debida diligencia es necesaria para salvaguardar tu negocio. Imagina cualquiera de los siguientes escenarios: Recibes en …

La debida diligencia como herramienta para blindar tu operación Leer más »