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Persona Expuesta Políticamente - Peniel Consulting

¿Qué es una persona expuesta politicamente (PEP) y cómo reconocerle?

PEP o Persona Expuesta Políticamente hace referencia a aquellas personas que por su posición de poder dentro del gobierno de un país puede ser objeto de corrupción de funcionario público por parte de empresarios, transnacionales u otros funcionarios de mayor o menor jerarquía. Producto de su corruptibilidad, este funcionario es susceptible a recibir sumas de …

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Qué es la UAF - Peniel Consulting

¿Qué es la UAF Panamá y por qué es importante para tu negocio saberlo?

La Unidad de Análisis Financiero conocida por sus abreviaturas UAF Panamá, es una entidad de seguridad del Estado panameño. Se rige bajo lo establecido en un compendio de leyes, resoluciones y demás normativas vigentes establecidas para la prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción …

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La Debida Diligencia - Peniel Consulting

La debida diligencia como herramienta para blindar tu operación

En un mundo globalizado, en el que cada vez se da de manera más rápida el inicio de una relación comercial, la cual involucra a contrapartes tanto nacionales como internacionales y con todos los riesgos asociados a ello, una debida diligencia es necesaria para salvaguardar tu negocio. Imagina cualquiera de los siguientes escenarios: Recibes en …

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