¿Qué es una persona expuesta politicamente (PEP) y cómo reconocerle?
PEP o Persona Expuesta Políticamente hace referencia a aquellas personas que por su posición de poder dentro del gobierno de un país puede ser objeto de corrupción de funcionario público por parte de empresarios, transnacionales u otros funcionarios de mayor o menor jerarquía. Producto de su corruptibilidad, este funcionario es susceptible a recibir sumas de …
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