Prevención de Blanqueo de Capitales: Asesoría

Estamos contigo.

Asesoría en Prevención de Blanqueo de Capitales Peniel Consulting

Si crees que todas las asesorías en prevención de blanqueo de capitales son iguales, permítenos presentarte el innovador método que usan las más grandes compañías del mundo.

Beneficios de nuestro servicio de Asesoría en Prevención de Blaqueo de Capitales

Nuestro innovador método en prevención de blanqueo de capitales que usan las más grandes compañías del mundo.

Cubrimos más

Nuestro método reúne las más eficaces prácticas de cumplimiento de manera integral cubriendo los puntos vulnerables de tu negocio, conforme a la ley y los riesgos inherentes a tu sector o actividad.

Brindamos Asesoría Integral

Nuestra asesoría es integral;  nuestro enfoque no es por área, como lo brindan la mayoría de las empresas del sector. Esto se traduce en un mejor cubrimiento de las áreas críticas y vulnerables del negocio y garantiza un cumplimiento de todas las normas vigentes.

Experiencia

Nuestro personal reúne más de 20 años de experiencia individual en los mercados de valores y financiero, que traspasamos ahora al sector No financiero, el cual está regulado por las leyes de prevención de lavado de dinero, de financiamiento del terrorismo, financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva y otras normativas nuevas y tratados internacionales.

Más beneficios

Dominamos todos los aspectos de La Ley 23

De acuerdo con la Ley 23 de 2015 todos los agentes no financieros establecidos en:

  • Zonas francas
  • Empresas dedicadas a la compra y venta de autos nuevos y usados
  • Inmobiliarias
  • Constructoras
  • Empresas contratistas y subcontratistas
  • Corredores de bienes raíces
  • Casinos
  • Juegos de azar
  • Casas de empeño
  • Joyerías dedicadas al comercio de metales y piedras preciosas

están sujetos a las leyes de prevención de blanqueo de capitales.

Evita perder tiempo y miles de dólares en multas

El no cumplimiento de estas leyes acarrea multas que van desde 5,000 dólares hasta un millón de dólares. Muchas empresa dedicadas a esta actividad todavía no saben que están sujetos a esta normativa y se enteran cuando las autoridades intervienen su negocio e irremediablemente terminan sancionados.

Aliviamos el trabajo pesado y laborioso

Nosotros queremos ayudarte a que tu negocio esté en cumplimiento de la ley y resolver con nuestro método y experiencias todo ese trabajo pesado y laborioso de informes y manuales que hay que mantener siempre al día.

Acceda ahora a nuestro formulario y solicita una evaluación de tu negocio y permítenos mostrarte cómo estarás respaldado con nuestro esquema diseñado para tu actividad.

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Oficinas

507 302 6833

Dirección: Edificio Kenex Plaza, Piso No. 7, Oficina No.704

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