Prevención de Blanqueo de Capitales: Asesoría
Estamos contigo.

Si crees que todas las asesorías en prevención de blanqueo de capitales son iguales, permítenos presentarte el innovador método que usan las más grandes compañías del mundo.
Beneficios de nuestro servicio de Asesoría en Prevención de Blaqueo de Capitales
Nuestro innovador método en prevención de blanqueo de capitales que usan las más grandes compañías del mundo.
Cubrimos más
Nuestro método reúne las más eficaces prácticas de cumplimiento de manera integral cubriendo los puntos vulnerables de tu negocio, conforme a la ley y los riesgos inherentes a tu sector o actividad.
Brindamos Asesoría Integral
Nuestra asesoría es integral; nuestro enfoque no es por área, como lo brindan la mayoría de las empresas del sector. Esto se traduce en un mejor cubrimiento de las áreas críticas y vulnerables del negocio y garantiza un cumplimiento de todas las normas vigentes.
Experiencia
Nuestro personal reúne más de 20 años de experiencia individual en los mercados de valores y financiero, que traspasamos ahora al sector No financiero, el cual está regulado por las leyes de prevención de lavado de dinero, de financiamiento del terrorismo, financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva y otras normativas nuevas y tratados internacionales.
Más beneficios
Dominamos todos los aspectos de La Ley 23
De acuerdo con la Ley 23 de 2015 todos los agentes no financieros establecidos en:
- Zonas francas
- Empresas dedicadas a la compra y venta de autos nuevos y usados
- Inmobiliarias
- Constructoras
- Empresas contratistas y subcontratistas
- Corredores de bienes raíces
- Casinos
- Juegos de azar
- Casas de empeño
- Joyerías dedicadas al comercio de metales y piedras preciosas
están sujetos a las leyes de prevención de blanqueo de capitales.
Evita perder tiempo y miles de dólares en multas
Aliviamos el trabajo pesado y laborioso
Acceda ahora a nuestro formulario y solicita una evaluación de tu negocio y permítenos mostrarte cómo estarás respaldado con nuestro esquema diseñado para tu actividad.
Solicita una evaluación de tu negocio
Oficinas
507 302 6833
Dirección: Edificio Kenex Plaza, Piso No. 7, Oficina No.704